Chiều 9-4, Bộ Công an ra thông báo chính thức về việc Cơ quan An ninh điều tra, CA Phú Thọ tiếp tục khởi tố các đối tượng có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Mở rộng điều tra liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”, Cơ quan An ninh điều tra, CA Phú Thọ thụ lý đã khởi tố và bắt bị can để tạm giam về các tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 2 bị can: Châu Nguyên Anh (1979, Giám đốc điều hành Cty CP Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh (1984, Giám đốc Kinh doanh Cty VNPT EPAY).
Cơ quan An ninh điều tra, CA Phú Thọ cũng khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Đình Chiến (1976, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Cty CP Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời là Phó Giám đốc Cty Cổ phần CT và T); Phó Giám đốc Cty Phân phối thẻ Việt Nam. Lê Anh Tuấn (1983, Giám đốc Cty CP Công nghệ TNC) bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cùng ngày 9-4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.
Bước đầu, cơ quan CA xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng. Hiện Cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật.
Cũng liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng này, trước đó, ngày 11-3-2018, Cơ quan An ninh điều tra, CA Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngày 6-4-2018, ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) đã bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
TTXVN
